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Lavado, estafas y crimen organizado: los casos más sonados con criptomonedas en América Latina
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Las criptomonedas ganan popularidad en América Latina, aunque todavía no se utilizan de forma masiva. En su proceso de expansión, se han registrado escándalos vinculados con el uso de estos activos digitales.
En la mayoría de los países de la región, las autoridades han investigado el uso de estos activos digitales en casos de lavado de dinero, fraude, presunta corrupción y financiamiento del crimen organizado. A continuación, un extracto de los principales casos:
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Uno de los casos más icónicos ocurrió en Argentina con la criptomoneda $LIBRA, cuando el presidente Javier Milei promocionó el token en sus redes sociales y lo presentó como una herramienta para financiar a pequeñas empresas argentinas.
Luego del respaldo del presidente, se produjo una compra masiva que disparó rápidamente su precio. Sin embargo, poco tiempo después, el valor de este se desplomó drásticamente, dado que se trataba de una memecoin cuya cotización depende, sobre todo, de la especulación.
Tras las especulaciones sobre una posible vulneración de la cuenta de Milei, el presidente borró la publicación y afirmó que, después de investigar el proyecto, decidió retirarle su apoyo.
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Algunas personas que invirtieron en el criptoactivo perdieron todo su dinero y otras llegaron a ganar millones de dólares. El caso es investigado como una posible criptoestafa con movimientos financieros sospechosos y eventuales implicaciones políticas.
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En México existen antecedentes del uso de criptoactivos por parte de organizaciones criminales para el lavado de dinero y la adquisición de insumos ilícitos.
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Las autoridades mexicanas han identificado que grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizan activos virtuales para mover ganancias y financiar operaciones de narcotráfico, especialmente relacionadas con el fentanilo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado cuentas bancarias y activos de personas y empresas vinculadas a redes de lavado que operan con criptoactivos.
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En Chile, investigaciones señalan que estructuras vinculadas al denominado “brazo financiero” del Tren de Aragua estarían utilizando criptomonedas para ocultar el origen de dinero procedente delcrimen organizado.
En junio de 2025, la Fiscalía solicitó el “congelamiento, cierre e incautación” de las billeteras digitales vinculadas con ese caso. La policía detectó el uso de Binance para convertir estos activos en dinero fiduciario.
Según explicaron investigadores al diario El Mercurio, en 2025, testaferros del grupo realizaban desde sus cuentas “transferencias internas de criptomonedas” que después cambiaban por dinero “fiduciario”, como el “CLP”.
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En Colombia, la falta de una regulación específica ha facilitado el uso de criptoactivos en esquemas investigados por las autoridades judiciales.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Fiscalía General han documentado casos en los que las criptomonedas sirvieron como canal para el lavado de activos provenientes del narcotráfico, la corrupción administrativa y la minería ilegal de oro.
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Las investigaciones también permitieron desarticular redes transnacionales dedicadas al contrabando y a la captación masiva e ilegal de dinero mediante plataformas de inversión falsas que prometían rendimientos fijos mensuales en activos virtuales.
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En Costa Rica, las criptomonedas, especialmente el bitcóin, se han convertido en los últimos años en elmedio de pago exigido por delincuentes en casos de secuestro. Entre los episodios más conocidos figuran los del empresario George Angulo y el de William Sean Creighton.
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El fiscal general, Carlo Díaz, también denunció que se pagó a troles en redes sociales con seis bitcoines para desprestigiarlo y para impulsar una campaña contra la Sala IV tras la declaración de inconstitucionalidad de la “ley jaguar”.
También existen investigaciones que vinculan el uso de criptomonedas con operaciones de lavado de dinero por parte de organizaciones delictivas.
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El uso de criptoactivos en actividades ilícitas en Brasil involucra operaciones de gran escala documentadas en investigaciones de la Policía Federal (PF) y del Ministerio Público.
Una de ellas es la Operación Niflheim, en la que se investigó a grupos que operaban “bancos paralelos” para lavar dinero procedente del narcotráfico y el contrabando, movilizando cerca de 55.000 millones de reales.
Según los informes, el esquema convertía dinero en efectivo en criptoactivos para realizar remesas internacionales. Posteriormente, las autoridades bloquearon 9.000 millones de reales.
Por otra parte, los expedientes de la Operación Kryptos (2021–2025) investigaron un esquema piramidal liderado por Glaidson Acácio dos Santos, el cual reveló movimientos por 3.800 millones de reales incluso después del arresto de su líder. La respuesta estatal incluyó la venta anticipada de activos incautados por la Justicia Federal para mitigar los riesgos derivados de la volatilidad.
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El año pasado, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público de República Dominicana presentó una acusación formal contra un ciudadano y su empresa por promover supuestas inversiones falsas en criptomonedas entre 2022 y 2023, con las que captó alrededor de $416.189.
Durante ese mismo año, el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país como medidas de coerción a una pareja acusada de estafar a 113 personas por más de $2 millones.
En 2022, una mujer estafó por más de $832.000 a decenas de personas con la promesa de multiplicar sus aportes en el mercado de criptomonedas, utilizando documentos falsos para respaldar un negocio ficticio.
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En Venezuela, uno de los casos más sonados es el Petro, una criptomoneda estatal lanzada en 2018 y respaldada por las reservas petroleras y recursos minerales del país, con un valor inicial de $60.
Esta iniciativa ha sido señalada como un instrumento centralizado y controlado por el gobierno, además de estar vinculada con prácticas opacas y posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos. El Estado mantuvo el control total del sistema a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos.

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Crean cuenta falsa de Guadalupe Taddei en X: ‘Sufrimos una severa presión desde el Ejecutivo’, publica
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En medio de la polémica por la relación entre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, apoderado legal de Cajas Graf, contratista del Instituto Nacional Electoral, la tarde de este sábado 24 de octubre apareció una cuenta falsa de X, antes Twitter, atribuida a la consejera presidenta del INE.
La cuenta de X muestra la ‘palomita azul’ en señal de que se trata de un perfil verificado; sin embargo, el nombre de usuario está mal escrito, puesto que dice “GuadaLupe Tadei”.
Además, el perfil solo tiene una publicación, realizada la tarde de este sábado.
¿Qué dice la cuenta falsa atribuida a Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE?
La información del perfil indica: “Presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 2023-2032”.
Morena.

El mensaje publicado es el siguiente:
“Hola, perdí micuenta de X y dado el revuelo que ha causado mi relación con el señor José Alfredo Hernández, quiero dejar en claro un asunto que viene molestando al Instituto. Estamos sufriendo una severa presión desde el poder ejecutivo en particular de la doctora Sheinbaum. Para negar distintas candidaturas a los distintos procesos electorales de 2027, 2028, 2029 y 2030. He de aclarar que por lealtad al proyecto de la 4ta transformación hemos decidido actuar en esta dirección para elevar los requisitos de las candidaturas a distintos cargos de elección popular, pero no podemos dejar de señalar que el respeto interinstitucional se está quebrantando. Nosotros nunca hemos estado en contra de cooperar a favor del proyecto de nación, pero no aceptamos injerencias sobre nuestra autonomía.
“Sin más preámbulo diré solo una cosa, las candidaturas ahora tendrán requisitos de:
- Lealtad a la nación que incluyen no ostentar propiedades en el extranjero.
- No hacer declaraciones públicas que menoscaben la soberanía.
- Un respecto irrestricto a la institución presidencial.
“No podemos aceptar la vulneración de la soberanía, expresiones como llamar a la privatización de servicios públicos es un acto de traición, humillar o faltar a la honra de la presidenta o su antecesor son una falta de respeto al pueblo Mexicano. Gracias y excelente fin de semana”.
Cómo se puede observar, el mensaje publicado contiene faltas de ortografía.

¿Por qué Guadalupe Taddei está en medio de la polémica?
La creación de la cuenta falsa de Guadalupe Taddei ocurre un día después de que se difundió un video en el que aparecen José Alfredo Hernández Casillas y Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta del INE.
El video muestra a ambos hombres en uno de los hoteles más exclusivos de París, con vista a la Torre Eiffel y al Museo de Louvre.
Además, se han publicado videos que muestran una estrecha relación entre Guadalupe Taddei y el contratista del INE.
En días recientes se ha dado a conocer posibles irregularidades y conflictos de intereses en la asignación de contratos a Cajas Graf.
¿Qué ha dicho Guadalupe Taddei sobre la investigación de la ASF?
Tras recibir los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Guadalupe Taddei señaló que la “transparencia se demuestra” y anunció “relevos” en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa.
Agregó que ella no hablará del tema y que la información de los avances en la investigación se dará a conocer por las autoridades competentes.
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EN VIVO: Huracán ‘Vance’ se debilita a categoría 1 frente a Guerrero y Michoacán; sigue su trayectoria
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El huracán ‘Vance’ se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la tarde de este sábado 24 de octubre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sin embargo, el fenómeno continúa generando condiciones de riesgo por lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano.
De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Marina (Semar), emitido a las 16:00 horas, el ciclón mantiene su desplazamiento sobre el océano Pacífico, a 530 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 649 km al sur de Manzanillo, Colima.
¿Dónde está el huracán ‘Vance’ hoy, sábado 24 de octubre?
En su actualización de las 15:00 horas, el SMN informó que el centro del huracán ‘Vance’ se localizaba a 540 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 640 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.
“Su circulación refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados del occidente y sur de México, además de vientos fuertes y oleaje elevado en costas de Guerrero y Michoacán”, apuntó el SMN.
lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en los estados de:
- Jalisco
- Colima
- Guerrero
- Michoacán
Además, se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Oaxaca, vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Jalisco y Colima.
Según los pronósticos, ‘Vance’ se mantendrá como huracán categoría 1 hasta el 27 de octubre.
‘Vance’ se formó el pasado miércoles en el Pacífico, frente a las costas de Guerrero y, según su trayectoria prevista podría acercarse a costas mexicanas como tormenta tropical el 29 de octubre.
Las autoridades pidieron a la población en general extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil, en cada estado.

Temporada de huracanes 2026: récord de ciclones en el Pacífico
Guerrero ha registrado impactos de huracanes intensos en años recientes, como en octubre de 2023, cuando ‘Otis’ tocó tierra en las inmediaciones de Acapulco como categoría 5, la más alta escala, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora.
Mientras que el 23 de septiembre de 2024, ‘John’ ingresó al sur-suroeste de Marquelia, también en Guerrero, como huracán de categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora.
La temporada 2026 de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano comenzó el pasado 15 de mayo y se extenderá oficialmente hasta el 30 de noviembre.
Según el balance de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Pacífico acumula 20 ciclones: 10 tormentas tropicales, dos huracanes de categorías 1 o 2 y ocho de categorías 3 a 5.
Los ocho huracanes mayores, incluido el último, ‘Trudy’, superan los cinco previstos por las autoridades, aunque el total permanece dentro del pronóstico de entre 18 y 21 ciclones.
Con información de EFE.
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Detienen a 100 manifestantes por disturbios en Barcelona; fue un episodio de violencia gratuita, dicen autoridades
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Una concentración de cerca de 600 jóvenes en el centro de Barcelona, convocada por redes sociales, derivó esta tarde en saqueos en 14 comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamientos con Mossos, que detuvieron a un centenar de personas, una cuarta parte de ellas menores.
La protesta, no comunicada, reunió en la plaza de Cataluña de Barcelona a centenares de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro, a raíz de una convocatoria que circuló por redes sociales y en la que el Departamento de Interior ve un posible «espejo» de las protestas organizadas hoy en varias ciudades europeas, alguna de las cuales desembocaron en incidentes violentos.
La consellera de Interior, Núria Parlon, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, comparecieron ante los medios para dejar claro que la protesta no busca defender ningún «derecho» ni guarda relación con la acampada por el acceso a la vivienda que está instalada desde hace semanas en la plaza Cataluña de Barcelona, sino que fue un episodio de «violencia gratuita y vandalismo».

Jóvenes en Barcelona reunidos por medio de una convocatoria de redes sociales. EFE / Alberto Estevez.
En concreto, según detalló Parlon, los incidentes se iniciaron hacia las 18.00 de la tarde (16:00 GMT) y fueron protagonizados por cerca de 600 jóvenes, en el momento más álgido, que, sin ninguna organización ni siguiendo ningún tipo de manifestación, la emprendieron con los locales comerciales y el mobiliario urbano, hasta llegar a vandalizar y saquear 14 establecimientos del centro.
En total, los Mossos d’Esquadra detuvieron a un centenar de jóvenes por su presunta relación con los alborotos. El alcalde, Jaume Collboni, advirtió de que el Ayuntamiento se personará en los procesos judiciales que se abran y que los disturbios «tendrán consecuencias» para los mayores de edad y para los padres de los menores.
Los Mossos d’Esquadra desplegaron un amplio dispositivo de antidisturbios para hacer frente a los disturbios que pudieran desatarse en la concentración, una convocatoria -alentada con el lema «institutos indignados» que enarbolan los estudiantes de Francia en sus movilizaciones- que iban monitorizando desde hacía días.
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Al desatarse los primeros incidentes, la policía catalana empezó a cargar contra los concentrados, que se dispersaron en grupos por los alrededores de la plaza Cataluña, perseguidos por los agentes antidisturbios, que cargaron contra algunos de ellos para frenar los incidentes.
Todo ello, entre una gran afluencia de ciudadanos y turistas que se encontraban en el centro de la ciudad esta tarde de sábado y a metros de la acampada por el derecho a una vivienda que desde hace semanas está instalada en la plaza Cataluña de Barcelona.

Los manifestantes EFE / Alberto Estevez.
A raíz de los disturbios, la Guardia Urbana cerró los accesos a la plaza Cataluña de Barcelona, desde la plaza Urquinaona hasta Universitat, y los comercios de la zona, entre ellos El Corte Inglés, bajaron las persianas para evitar daños tras desalojar a los clientes. En algún caso, reforzaron también los escaparates con maderos.
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El cierre de las tiendas para evitar los saqueos dejó a centenares de clientes atrapados en el interior de algunos establecimientos hasta que los incidentes les permitieron abandonar el local, en algunos casos por puertas traseras o de emergencia.

Durante las manifestaciones se presentaron saqueos a tiendas así como el cierre de estaciones de trenes. EFE/Alberto Estévez
Los incidentes se fueron recrudeciendo conforme avanzaba la tarde y grupos aislados de manifestantes, con el rostro cubierto, destrozaron los escaparates de varios locales comerciales, de electrónica, ropa y calzado y ópticas, y saquearon la mercancía del interior.
En paralelo, los manifestantes prendieron fuego a mobiliario urbano y a toldos de terrazas, mientras montaban barricadas con contenedores de basuras, así como motos y bicicletas ardiendo.
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En un mensaje a través de su cuenta de X, los Mossos d’Esquadra pidieron a los ciudadanos que no se acercaran a las inmediaciones de la plaza Cataluña y alrededores por grupos «violentos» de personas que estaban quemando contenedores, vandalizando mobiliario urbano y lanzando piedras a la policía.
A raíz de los actos vandálicos, se cerró la estación de Renfe de plaza Cataluña y la de Ferrocarriles de la Generalitat, por lo que los trenes no hacían parada en ese punto.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, condenó en un mensaje a través de su cuenta de X los destrozos provocados en los incidentes: «La violencia no tiene cabida en Cataluña».
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Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en un mensaje de X que los disturbios desatados en Barcelona demuestran que España necesita «un cambio» mientras apeló a la «convivencia», lo que a su parecer exige «responsabilidad y no alimentar a quienes la ponen en riesgo». EFE
Los manifestantes por la vivienda en Oporto decidieron este sábado unirse a los de Lisboa y volver a poner tiendas de campaña en el centro de la ciudad, bajo la incertidumbre de si las autoridades les permitirán pasar la noche en la plaza D. João I.
La decisión se tomó en una asamblea popular celebrada tras una multitudinaria manifestación simultánea en varias ciudades portuguesas, tras lo que se procedió a instalar las tiendas.
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Manifestantes desconocen como pasarán la noche luego de volver a colocar sus tiendas de campaña. EFE/EPA/ESTELA SILVA
El uso del espacio público para instalar acampadas contra la crisis de la vivienda ha abierto en Portugal un debate entre las autoridades, los movimientos ciudadanos y la opinión pública sobre los límites legales de estas formas de protesta.
Hoy, afirman, desconocen cómo avanzará la noche, en la que se esperan temperaturas mínimas de 8 grados centígrados en Oporto.

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